南方黑芝麻集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

贴纸行为准则:000716 贴纸略语:美国南方各州食品 公报号:2014-073

李明博八分之一届董事会宁愿接触公报

公司和董事会的财产会员都抵押了我的确实性。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大脱漏。

脂麻许多共用股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年9月29日在公司2014年第二次暂时伙伴大会上,选出发生了公司八分之一届董事会及董事员工,确保董事会、高层实行同胎仔的串联,在公司2014年第二次暂时伙伴大会选出发生新一届董事会且伙伴大会完毕后,立刻聚集董事会优先接触八分之一次接触,选出董事会特殊使服役会员、公司董事长、公司副董事长,布置公司优级实行员工。。

接触于2014年9月29日后部17时进行。:00广西南宁市双拥路36号美国南方各州食品大厦5楼公司接触室聚集,接触由魏青文修理掌管,该理事由集体选出发生。,九位董事列席接触,竟是八位董事。,张志豪修理因公月动差不克不及列席接触。,受付托的董事黄可爱的修理代表并列席了接触。。公司的监事和优级实行员工列席了接触。。

这次接触的聚集、聚集、合作者的全部含义适合参与规定,董事们仔细的思索了鸟嘴相接触。,付诸表决经过了随后果断。:

一、照顾并经过了四处走动的选出E会员的鸟嘴相接触

逐项付诸表决,被选为公司八分之一个使服役的会员。,详细如次:

1、魏青文选出、黄克珍贵、Li Han Dynasty是战术使服役的会员。,魏青文是会议召集人。。

付诸表决末后:协议9票,反0票,弃权0票。

2、李水兰选出、Li Han Dynasty、朗是审计使服役的一把手。,李水兰是会议召集人。。

3、张志豪选出、魏庆文、李文杰是名字使服役的会员。,张志豪是会议召集人。。

4、选出黄克珍贵、魏庆文、隆宁是薪酬和鉴定使服役的会员。,由黄克珍贵挑起会议召集人。

二、照顾并经过了四处走动的选出主席的行动

填补选出,魏庆文修理被选为公司八分之一届董事会董事长。

主席的简历在预示反对论证中显示。。

三、照顾并经过了四处走动的选出副主席的鸟嘴相接触

逐项付诸表决,Li Han Dynasty修理、龙乃建修理被选八分之一届董事会副主席。

1、选出Li Han Dynasty修理为公司八分之一届董事会副董事长。

2、被选龙乃建修理为八分之一届董事会副主席。

公司副董事长的简历详见附件T。

四、照顾并经过了四处走动的布置总统的行动

董事会开票,董事会聘用魏庆文修理为公司董事长。

总统的简历显示在预示的附件中。。

五、照顾并经过了布置优级行政员工的鸟嘴相接触

董事会经过记入项主词开票付诸表决了这项鸟嘴相接触。,原因开票末后,董事会布置李 强修理是这家公司的首座使生效官。,布置龙乃建修理、胡 Bo修理是公司的副总统。,租莉维昌修理为公司副总统兼财务负责人,卢振有修理被布置为公司的主任工程师。,前优级实行员工聘用学期为。开票如次。:

1、租李 强修理是这家公司的首座使生效官。。

2、布置龙乃建修理为公司副总统。

3、胡的布置 Bo修理是公司的副总统。。

4、租莉维昌修理为公司副总统兼财务负责人。

5、卢振有修理被布置为公司的主任工程师。。

上级的指出的优级实行员工简历详见附件。

六、照顾并经过了四处走动的布置牧师的行动

董事会经过记入项主词开票付诸表决了这项鸟嘴相接触。,原因开票末后,董事会布置龙乃建修理为董事会牧师,聘用金沙网上娱乐修理为公司贴纸事务代表,任期与董事会的八分之一届任期分歧。。开票如次。:

1、布置龙乃建修理为董事会牧师。

2、聘用金沙网上娱乐修理为公司贴纸事务代表。

公司意味着的董事会简历发挥。

备查论文:COMP八分之一届董事会宁愿接触果断

本公报

美国南方各州脂麻许多共用有限董事会

二一四年菊月三十日

附件:

脂麻许多共用股份有限公司

布置优级实行员工简历

1、董事长、董事长魏庆文修理简历

魏庆文,男,汉族,54岁,优级经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时伙伴大会被选公司八分之一届董事,在八分之一届董事会的优先接触上,他被选为主席。。魏庆文修理历任公司四分之一的、第五、特别感应、第七届董事会,第五、特别感应、第七届董事主席、董事长。

魏庆文修理自1984年起一向在广西黑五谷类食物许多有限责任公司(以下略语“黑五类许多”)任务,黑许多陆续董事五、行政干事、主席及对立面责任,他亦该公司的董事长。。

魏庆文修理为第九届、第十届就全国而论民众代表大会;先后挑起奇纳乡镇商业协会副主席。、就全国而论黑食品协会副主席、奇纳青年乡镇商业家协会常务理事、广西市实业联副主席。

魏庆文修理眼前取得本公司1,100万股,同时,它是黑五许多的伙伴。,联系公司、深圳荣洲通用汽车中国公司伙伴,他本人和他的装饰、实践把持商业与公司参与。。

2、副董事长Li Han Dynasty修理简历

Li Han Dynasty,男,汉族,59岁,优级经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时伙伴大会被选公司八分之一届董事。Li Han Dynasty修理历任公司第五、特别感应、第七届董事会,第七届董事会副主席。他亦广西黑五后勤股份有限公司董事长。、江西美国南方各州黑脂麻食品有限责任公司董事长、江苏南黑脂麻食品共用股份有限公司董事长。

Li Han Dynasty修理自1984年起一向在黑五类许多任务,公司副行政干事、厂长、副行政干事、副董事长,他亦使变黑五谷类食物许多的董事长。。

Li Han Dynasty修理眼前取得本公司525万股的共用,同时,它亦该公司股份伙伴的股份伙伴。、公司实践把持人,联系公司、深圳荣洲通用汽车中国公司伙伴,他本人和他的装饰、实践把持商业与公司参与。。

3、副董事长、副总统、董事会牧师龙乃建修理简历

龙耐坚,男,汉族,53岁,研究生的,经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时伙伴大会被选公司八分之一届董事,在八分之一届董事会的优先接触上,他被选为主席。。自2004年5月以后,龙乃建修理一向在咱们公司供职。,公司副总统、副总统、董事会牧师,公司第七届董事会,第七届董事会副主席。

龙耐坚修理于1993年12月至1998年9月在广西贵糖(许多)共用股份有限公司任务,公司前事情实行办公室理事、董事、董事会牧师、首座经济专家及对立面税收;于1998年10月至2002年3月在广西贵港市政招商去核任副理事责任;于2002年4月至2004年5月在广西桂平市(县级市)民众政府任市镇治安长官责任。

龙乃建修理眼前取得该公司0股共用。,公司及其股份公司的股份伙伴。、按人分配的实践把持缺席互插性。。

4、首座使生效官李 强修理简历

李 强,男,汉族,48岁,本科学历,中学卒业会考,卒业于奇纳中国民众大学经济实行系。2013年3月起任本公司使生效董事长责任。

李 强修理挑起雀巢乳业股份有限公司(天津)Beijin的需求干事。,百威(国际)酿造股份有限公司北部各州的需求干事责任,达能水(Yi Yun)现在称Beijing北部各州股份有限公司区域干事,奇纳康盛酿造受操纵的事股份有限公司需求总监的得名次。。

李 强修理眼前取得该公司0股共用。,公司及其股份公司的股份伙伴。、按人分配的实践把持缺席互插性。。

5、副总统兼首座财务官李伟昌修理

莉维昌,男,汉族,49岁,硕士,优级经济师,在职者副总统。

李伟昌修理挑起总记账部门的记账。、总记账部门副理事、财务负责人;黑五许多总记账部门副行政干事、计财部牧师、董事长助理的、总记账师、副总统、董事。同时,他平静黑五许多的董事。、南宁实业联合会常务使服役(C)、南宁玉林商会副主席。

李伟昌修理眼前取得该公司0股共用。,李伟昌不仅是黑五许多的董事。,公司及其股份公司的股份伙伴。、实践把持人经过缺席对立面关系。。

6、副总统胡 Bo修理的简历

胡 泊,男,汉族,46岁,助理的记账师,中共党员。公司在职者党委当职员、工会主席、副总统、他亦公司行政去核的行政干事。、劳力资源实行去核行政干事、广西美国南方各州黑脂麻食品李董事会董事长,同时,他平静黑五许多的董事。,第五届董事会陆续董事、公司特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。

胡 Bo修理任民众政府经济使服役当职员,黑五许多办公室理事、副行政干事、行政去核行政干事、董事、董事会牧师兼行政部行政干事,广西民众美国南方各州食品股份有限公司副行政干事;广西美国南方各州脂麻食品共用股份有限公司理事、副行政干事,广西容县第七届政协委员。

胡 Bo修理眼前取得该公司0股共用。,胡 Bo不仅是黑五许多的董事。,公司及其股份公司的股份伙伴。、实践把持人经过缺席对立面关系。。

7、主任工程师卢振有修理简历

Lu Zhen佑,男,汉,41岁,本科学历,优级工程师,公司主任工程师、受操纵的事部行政干事,广西美国南方各州黑脂麻食品股份有限公司主任工程师、江西美国南方各州黑脂麻食品股份有限公司行政干事。

Lu Zhen佑修理曾任黑五类许多技术开发部干事、副主任工程师。

Lu Zhen佑修理眼前取得本公司共用0股,公司及其股份公司的股份伙伴。、按人分配的实践把持缺席互插性。。

优级实行员工在过来三年中缺席收到奇纳证监会。、贴纸交易所及对立面参与部门的处分,信守公司条例等互插法度、法度规定的影响。

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